Niedawne orzeczenie Amerykańskiego Sądu Upadłościowego w Teksasie podkreśliło stanowcze stanowisko sądownictwa wobec nadużyć finansowych, uniemożliwiając operatorowi wielomilionowego schematu Ponziego pozbycie się oszukańczych długów poprzez upadłość. Decyzja ta, wydana na korzyść Programu Powierników USA (USTP) Departamentu Sprawiedliwości, wzmacnia integralność systemu upadłościowego, wyraźnie precyzując, że jego ochrona jest przeznaczona dla uczciwych dłużników poszukujących prawdziwej ulgi finansowej, a nie jako schronienie dla osób zaangażowanych w działalność przestępczą.
Sprawa dotyczy osoby zidentyfikowanej jako Fuller, założyciela Privvy, platformy inwestycyjnej, która upadła w 2024 roku w obliczu szeroko rozpowszechnionych zarzutów oszustwa. Po zajęciu jego aktywów przez syndyka wyznaczonego przez sąd w związku z roszczeniami inwestorów, Fuller złożył wniosek o upadłość w październiku 2024 roku. Jednak zamiast znaleźć drogę do finansowego uniewinnienia, jego postępowanie podczas postępowania upadłościowego wzbudziło dalsze zainteresowanie władz federalnych, co ostatecznie doprowadziło do poważniejszych konsekwencji.
Przyznanie się do oszustwa i wprowadzania w błąd
Podczas różnych rozpraw sądowych, w tym tych dotyczących pogardy dla sądu, Fuller złożył kluczowe zeznania. Przyznał, że Privvy działało jako schemat Ponziego, potwierdzając fałszowanie dokumentów, krzywoprzysięstwo, a nawet fałszowanie dokumentacji związanej z upadłością. USTP dodatkowo oskarżył go o ukrywanie aktywów, brak prowadzenia odpowiedniej dokumentacji księgowej oraz składanie fałszywych zeznań pod przysięgą zarówno w sprawach osobistych, jak i biznesowych. Gdy Departament Sprawiedliwości formalnie wszczął przeciwko niemu postępowanie prawne, Fuller nie odpowiedział na zarzuty.
Zdecydowane działanie sądu
W konsekwencji, 1 sierpnia Amerykański Sąd Upadłościowy dla Południowego Dystryktu Teksasu wydał wyrok zaoczny przeciwko Fullerowi. Orzeczenie to czyni go osobiście odpowiedzialnym za jego długi, skutecznie uniemożliwiając mu ich umorzenie poprzez upadłość. Decyzja ta uprawnia wierzycieli oszukanych przez Privvy do bezpośredniego dochodzenia zwrotu swoich strat od Fullera.
Szersze implikacje dla odpowiedzialności finansowej
Kevin Epstein, Powiernik USA dla Regionu 7, podkreślił znaczenie orzeczenia, stwierdzając, że potwierdza ono rolę upadłości w pomaganiu „uczciwym dłużnikom” w ich wyjściu z długów, a nie w ochronie oszustów. „Oszuści próbujący prać swoje schematy nie znajdą schronienia w postępowaniach upadłościowych” – zauważył Epstein, podkreślając zaangażowanie rządu federalnego w egzekwowanie odpowiedzialności. Ten wynik sądowy odzwierciedla zintensyfikowane wysiłki USTP w walce z nadużyciami procedur upadłościowych, co jest kluczowe dla zachowania zaufania publicznego do systemu finansowego, zwłaszcza gdy ofiary przestępstw finansowych szukają zadośćuczynienia. Dla inwestorów poszkodowanych przez Privvy decyzja ta daje nową nadzieję na odzyskanie przynajmniej części strat bezpośrednio od Fullera. W szerszym kontekście, wysyła to jasny sygnał, że sądy upadłościowe nie będą tolerować wykorzystywania swoich procedur jako luki prawnej do unikania odpowiedzialności za nielegalne zyski.
Kamil to doświadczony dziennikarz ekonomiczny, który od lat śledzi zmiany na rynkach finansowych i technologicznych. W bizmix.pl odpowiada za prezentowanie najnowszych newsów ze świata biznesu, finansów i kryptowalut, dostarczając czytelnikom rzetelnych i obiektywnych informacji.