Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych zintensyfikował swoją globalną kampanię przeciwko nielegalnym sieciom finansowym, nakładając niedawno sankcje na 19 podmiotów w Mjanmie i Kambodży. Działania te są wymierzone w wyrafinowane operacje oszustw, oskarżane o wyłudzanie miliardów dolarów od obywateli amerykańskich i innych ofiar, często z wykorzystaniem pracy przymusowej i współczesnego niewolnictwa. Posunięcie Departamentu Skarbu podkreśla poważne obawy dotyczące rosnących kosztów finansowych i ludzkich tych transnarodowych przedsiębiorstw przestępczych, które odnotowały znaczny wzrost strat w ciągu ostatniego roku.
Walka z transnarodowymi centrami cyberprzestępczości
Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) w Departamencie Skarbu USA zidentyfikowało dziewięć objętych sankcjami podmiotów w mieście Shwe Kokko w Mjanmie, notorycznym epicentrum oszustw internetowych. Dodatkowo, celem stało się dziesięć miejsc powiązanych z podobnymi operacjami oszustw w Kambodży. To podwójne podejście podkreśla wzajemne powiązania tych sieci przestępczych działających w Azji Południowo-Wschodniej.
John K. Hurley, Sekretarz Skarbu ds. Terroryzmu i Wywiadu Finansowego, podkreślił podwójne zagrożenie stwarzane przez te sieci. Zauważył, że cyberprzestępstwa pochodzące z Azji Południowo-Wschodniej zagrażają bezpieczeństwu finansowemu Amerykanów, jednocześnie poddając tysiące ludzi współczesnemu niewolnictwu. Departament szacuje, że roczne straty z tytułu takich oszustw zbliżają się obecnie do 10 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 66% w porównaniu z poprzednim rokiem. To zdecydowane działanie Departamentu Skarbu ma na celu ochronę obywateli USA przed oszustwami na skalę przemysłową, pracą przymusową oraz poważnymi nadużyciami fizycznymi i seksualnymi.
Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control implemented sanctions against networks of scam centers across Southeast Asia that steal billions of dollars from Americans using forced labor and violence. The action includes nine targets operating in Burma, a notorious hub for… — Treasury Department (@USTreasury) September 8, 2025
Sankcje przeciwko operacjom oszustw w Mjanmie
W Mjanmie sankcje zostały skierowane konkretnie przeciwko osobom związanym z Karen National Army (KNA), etniczną grupą milicyjną. Rząd USA wskazał na bezpośrednie korzyści KNA z kompleksów oszustw w Shwe Kokko, nakładając sankcje na jej lidera, Saw Chit Thu, oraz jego zastępców, Tin Wina i Saw Min Min Oo. Kilka firm powiązanych z KNA, w tym Chit Linn Myaing Company oraz Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company, również zostało objętych sankcjami.
Dodatkowo, Departament Skarbu zintensyfikował presję, nakładając sankcje na She Zhijianga, chińskiego biznesmena, oraz jego powiązane podmioty, Yatai International Holdings Group i Myanmar Yatai International Holding Group. Zhijiang i liderzy KNA są oskarżani o rozwój kompleksu Yatai New City w Shwe Kokko, rozległego obiektu, który rzekomo gości nielegalne działania, od hazardu i handlu narkotykami po prostytucję i rozległe operacje oszustw. Niepokojące doniesienia wskazują, że ofiary były zwabiane fałszywymi ofertami pracy, następnie zatrzymywane i zmuszane do prowadzenia oszustw internetowych, często doświadczając pobić i napaści seksualnych.
Działania wobec kambodżańskich centrów oszustw
Jednocześnie działania OFAC objęły Kambodżę, gdzie czterech osobom i sześciu podmiotom nałożono sankcje za prowadzenie kompleksów oszustw. Obiekty te, często maskowane jako legalne kasyna, hotele lub kompleksy biurowe, były skoncentrowane w kluczowych obszarach, takich jak Sihanoukville i Bavet. Objęte sankcjami osoby to Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen Ai Len i Su Liansheng, a ich interesy biznesowe obejmują podmioty takie jak TC Capital, KB Hotel, KBX Investment, Heng He Bavet, MDS Heng He i HH Bank.
Wiele z tych kambodżańskich obiektów, początkowo zbudowanych przez chińskich inwestorów jako kasyna, rzekomo przekształciło się w główne centra oszustw inwestycyjnych związanych z kryptowalutami. Operacje te w dużej mierze opierają się na ofiarach handlu ludźmi, które są często poddawane poważnemu przymusowi, w tym przemocy fizycznej, i zmuszane do przeprowadzania oszustw internetowych oraz prania dochodów za pośrednictwem kasyn. Incydenty w miejscach takich jak Sihanoukville i Sun Sky Casino ilustrują brutalność stosowaną wobec ofiar. Podobnie w Bavet, osoby takie jak Chen Ai Len i Su Liangsheng były powiązane z kasynem Heng He i innymi nieruchomościami wykorzystywanymi do podobnych nielegalnych schematów.
Szersze implikacje strategiczne
Te najnowsze sankcje opierają się na wcześniejszych działaniach, w tym na majowym wyznaczeniu Karen National Army jako transnarodowej organizacji przestępczej. Wydane na mocy rozporządzeń wykonawczych 13581 i 14014, środki te blokują wszystkie aktywa KNA i jej przywództwa powiązane z USA, zakazując amerykańskim osobom fizycznym i podmiotom prowadzenia z nimi transakcji handlowych. Platformy finansowe, takie jak Huione Group, również zostały zidentyfikowane i objęte sankcjami za ich rolę w praniu dochodów z oszustw.
Departament Skarbu USA potwierdza, że te kompleksowe sankcje wykorzystują wiele uprawnień, wymierzonych nie tylko w transnarodowe organizacje przestępcze i szkodliwe działania cybernetyczne, ale także w naruszenia praw człowieka i działania, które zagrażają stabilności regionalnej w Mjanmie. Ten skoordynowany wysiłek sygnalizuje ciągłe zaangażowanie w demontaż wyrafinowanych sieci przestępczych, które wykorzystują wrażliwe populacje i podważają globalną integralność finansową.